Информация для акционеров о компании ОАО Могилевоблресурсы

 ___________________________________________________________________

8 апреля 2024 года

Годовое общее собрание акционеров

ОАО «Могилевоблресурсы»

29 марта 2024 года состоялось годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Могилевоблресурсы» в очной форме по адресу: г.Могилев, ул.Залуцкого, 23

В ходе рассмотрения вопросов, заявленных в повестке дня, приняты решения:

1. По вопросу «Об итогах финансово – хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» в 2023 году и основных направлениях его деятельности на 2024 год».

Принять к сведению отчет директора ОАО «Могилевоблресурсы» Козикова Е.Ю. об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2023 год и основных направлениях деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» на 2024 год.

2. По вопросу «О работе наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» в 2023 году».

Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» за 2023 год.

3. По вопросу «О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2023 год».

Принять к сведению аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2023 год (прилагается).

4. По вопросу «О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2023 год».

4.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии ОАО «Могилевоблресурсы» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2023 год (заключение от 29.02.2024 прилагается).

4.2. Директору ОАО «Могилевоблресурсы» Козикову Е.Ю. обеспечить устранение выявленных ревизией замечаний и нарушений, отраженных в заключении ревизионной комиссии от 29.02.2024, и недопущение их в дальнейшей деятельности.

5. По вопросу «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год».

Утвердить прилагаемые годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Могилевоблресурсы» за 2023 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.

6. По вопросу «Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Могилевоблресурсы».

6.1. Принять к сведению, что в 2023 году из прибыли произведены отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в размере 3 396,63 руб.;

6.2. Утвердить распределение прибыли, полученной ОАО «Могилевоблресурсы» за 2023 год, в сумме 13586,52 руб., по следующим направлениям:

6.2.1. дивиденды по итогам работы за 2023 год в сумме 1290,36 руб. (в расчете на одну акцию 0,001143825 руб.), в том числе выплаченные за 1 полугодие 2023 г. в сумме 1290,36 руб. (в расчете на одну акцию 0,001143825руб.).

Учитывая выплату дивидендов за 1 полугодие 2023 года в сумме 1290,36 руб. (решение внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Могилевоблресурсы» от 21.08.2023 №39) начисление и выплату дивидендов по итогам работы за 2023 год не производить.

6.2.2. в резервный фонд заработной платы (в размере 0,5 % прибыли) в сумме 67,93 руб.;

6.2.3. часть прибыли в размере 12228,23 руб. оставить нераспределенной.

6.3. Установить следующий порядок распределения прибыли на 2024 год:

6.3.1. на выплату дивидендов - 5,0 % от прибыли.

Утвердить периодичность выплаты дивидендов: два раза в год (по итогам работы за 1 полугодие 2024 года и по итогам работы 2024 года).

Установить сроки выплаты дивидендов:

за 1 полугодие 2024 г. – не позднее 22 августа 2024 г.,

по итогам работы за 2024 г. – по решению годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2024 год.

6.3.2. отчисления в резервный фонд заработной платы – в размере 0,5 % прибыли;

6.3.3. отчисления в централизованный фонд холдинга «Белресурсы» в соответствии с решением дирекции ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» от 22.02.2024 (протокол от 22.02.2024 № 13) в размере 20 % прибыли, остающейся в распоряжении общества после уплаты налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и внебюджетные фонды.

6.4. В случае получения ОАО «Могилевоблресурсы» чистых убытков по итогам работы за 1 полугодие 2024 года, предоставить право наблюдательному совету ОАО «Могилевоблресурсы» принять решение о невыплате дивидендов за указанный период без созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Могилевоблресурсы».

6.5. Утвердить сумму отдельных расходов (затрат) на II-IV кварталы 2024 года в размере не более 296,0 тыс. руб., на I квартал 2025 года в размере не более 75,0 тыс. руб. согласно прилагаемой Смете отдельных расходов (затрат) при соблюдении условий в ней предусмотренных.

В случае возникновения необходимости осуществления расходов сверх итоговой суммы за квартал, предусмотренной в Смете, их согласование производится наблюдательным советом Общества при предоставлении руководителемОбщества документов и обоснований по каждому конкретному случаю до момента осуществления расходов.

7. По вопросу «Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

7.1. Избрать наблюдательный совет в количестве 3 человек в следующем составе:

Красовец Ольга Александровна, юрисконсульт ОАО «Могилевоблресурсы»;

Представители ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы»:

Петренко Ольга Николаевна, главный экономист – начальник управления экономики ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Ступакова Анастасия Васильевна, ведущий специалист отдела корпоративных отношений управления правового обеспечения и корпоративных отношений ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы».

7.2. Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

Липай Игорь Михайлович, начальник бюро контрольно-ревизионной работы ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Шеметовец Наталья Георгиевна, ведущий ревизор бюро контрольно-ревизионной работы ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы»;

Горбачёва Татьяна Ивановна, заместитель главного бухгалтера – заместитель начальника управления бухгалтерского учета ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы».

8. По вопросу «Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии»:

8.1. Установить для членов наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» ежемесячное вознаграждение за осуществление возлагаемых на них обязанностей в размере 1 минимальной заработной платы, установленной в Республики Беларусь с учетом индексации.

Председателю наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» указанный размер ежемесячного вознаграждения увеличивается на 20 %, секретарю наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» на 10 %.

8.2. Установить членам ревизионной комиссии ОАО «Могилевоблресурсы» вознаграждение в размере 0,3 минимальной заработной платы, установленной в Республике Беларусь с учетом индексации, за каждую проверку.

8.3. Указанные в п.8.1 и п.8.2 решения вознаграждения выплачиваются ОАО «Могилевоблресурсы»:

8.3.1. членам наблюдательного совета:

ежемесячно – по представлению председателя наблюдательного совета;

8.3.2. членам ревизионной комиссии – по представлению председателя ревизионной комиссии, согласованному с председателем наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы».

9. По вопросу «О внесении изменений в Устав ОАО «Могилевоблресурсы».

9.1. Внести изменения в устав ОАО «Могилевоблресурсы», утвердив приложение №1 к уставу (прилагается).

9.2. Директору ОАО «Могилевоблресурсы» Козикову Е.Ю. обеспечить в установленном законодательством порядке в 15-дневный срок после проведения годового общего собрания акционеров государственную регистрацию изменений в устав ОАО «Могилевоблресурсы».

10. По вопросу «О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Могилевоблресурсы».

Внести изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Могилевоблресурсы», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Могилевоблресурсы» 31.03.2022 (протокол от 31.03.2022 №30), утвердив Изменения №1 (прилагается).

11. По вопросу «О внесении изменений в Положение об аффилированных лицах ОАО «Могилевоблресурсы».

Внести изменения в Положение об аффилированных лицах ОАО «Могилевоблресурсы», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Могилевоблресурсы» 29.03.2021 (протокол от 29.03.2021 №28), утвердив Изменения №1 (прилагается).

___________________________________________________________________

 7 марта 2024 года

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Могилевоблресурсы»

29 марта 2024года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Могилевоблресурсы».

Собрание проводится в очной форме.

Место проведения собрания: г. Могилев, ул. Залуцкого, 23 ком211. 

Повестка дня собрания: 

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» в 2023 году и основных направлениях его деятельности на 2024 год.

2. О работе наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» в 2023 году.

3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2023 год.

4. О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2023 год.

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

6. Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Могилевоблресурсы».

7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

8. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9. О внесении изменений в Устав ОАО «Могилевоблресурсы».

10. О внесении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Могилевоблресурсы».

11. О внесении изменений в Положение об аффилированных лицах ОАО «Могилевоблресурсы».

 С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 19 марта 2024 года по месту нахождения общества (г. Могилев, ул. Залуцкого, 23, ком. 308) с 8.00 до 16.00, либо в день и по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.40 по месту проведения собрания. 

Начало работы собрания – 29 марта 2024 г. в 12-00 часов.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестравладельцев акций на 07 марта 2024 г. 

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность!

___________________________________________________________________

 1 марта 2024 года

Информация о формировании реестра акционеров

- полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Могилевоблресурсы», ул. Залуцкого, 23, 212040 г.Могилев;

- наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Могилевоблресурсы» (протокол №27 от 22 февраля 2024 года);

- дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 07 марта 2024 года.

___________________________________________________________________

 31 января 2024 года

ИНФОРМАЦИЯ
о совершении крупной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица эмитента.

___________________________________________________________________

 23 января 2024 года

Информация о формировании реестра акционеров
- полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Могилевоблресурсы», ул. Залуцкого, 23,212040 г.Могилев;
- наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет
ОАО «Могилевоблресурсы», 19 января 2024 года;
- дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 19 января 2024 года.

___________________________________________________________________

 23 января 2024 года

ИНФОРМАЦИЯ
о совершении крупной взаимосвязанной сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированного лица

___________________________________________________________________

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Могилевоблресурсы»

29 января 2024 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Могилевоблресурсы».

Собрание проводится в очной форме.

Место проведения собрания: г. Могилев, ул. Залуцкого, 23 ком. 211. 

Повестка дня собрания: 

1. О совершении ОАО «Могилевоблресурсы» с ОАО «Белинвестбанк» взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность аффилированных лиц, относящихся к категории крупной сделки (кредитные договоры, дополнительное соглашение к кредитному договору).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 22 января 2024 года по месту нахождения общества (г. Могилев, ул. Залуцкого, 23, ком. 308) с 8.00 до 16.00, либо в день и по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.40 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 29 января 2024 г. в 12-00 часов.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестравладельцев акций на 19 января 2024 г.

 

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность!

___________________________________________________________________

 

 17 октября 2023

 

___________________________________________________________________

 12 октября 2023

 Информация о формировании реестра акционеров

- полное наименование и местонахождение акционерного общества: Открытое акционерное общество «Могилевоблресурсы», ул. Залуцкого, 23,212040 г.Могилев;
- наименование уполномоченного органа акционерного общества и дата принятия им решения, в соответствии с которым осуществляется формирование реестра акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Могилевоблресурсы», 11 октября 2023 года;
- дата, на которую осуществляется формирование реестра акционеров: 12 октября 2023 года.

___________________________________________________________________

 21 августа 2023

Уважаемые акционеры ОАО «Могилевоблресурсы»! 

21 августа 2023 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Могилевоблресурсы» в очной форме по адресу: г.Могилев, ул.Залуцкого, 23 ком.211.
Принято решение о выплате дивидендов по итогам работы за I полугодие 2023 года.
Дивиденды в расчете на одну простую акцию установлены в размере 0,00114382 руб.
Срок выплаты дивидендов акционерам не позднее 25 августа 2023 года, утвержден порядок выплаты дивидендов.

В ходе рассмотрения вопросов, заявленных в повестке дня, прекращены полномочия одного члена ревизионной комиссии ОАО «Могилевоблресурсы».

 

 ___________________________________________________________________

10-08-2023   

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Могилевоблресурсы»

 

21 августа 2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Могилевоблресурсы».

Собрание проводится в очной форме.

Место проведения собрания: г. Могилев, ул. Залуцкого, 23 ком 211.

 

Повестка дня собрания:

 

1. О выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Могилевоблресурсы»                  за I полугодие 2023 года.

2. О прекращении полномочий члена ревизионной комиссии                                 ОАО «Могилевоблресурсы».

 

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 11 августа 2023 года по месту нахождения общества (г. Могилев, ул. Залуцкого, 23, ком. 308) с 8.00 до 16.00, либо в день и по месту проведения собрания.

 

Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.40 по месту проведения собрания.

 

Начало работы собрания – 21 августа 2023 г. в 12-00 часов.

 

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев акций на 10 августа 2023 г.

 

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт,

представителю акционера – паспорт и доверенность!

 ___________________________________________________________________

16-05-2023   

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Могилевоблресурсы»

 

«26» мая2023 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Могилевоблресурсы».

Собрание проводится в очной форме.

Место проведения собрания: г. Могилев, ул. Залуцкого, 23 ком211.

 

Повестка дня собрания:

1. Об одобрении совершенных ОАО «Могилевоблресурсы» взаимосвязанных сделок о внесении изменений в сделки, в которых имеется заинтересованность аффилированного лица, относящихся к категории крупной сделки (дополнительные соглашения к кредитным договорам).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 17 мая 2023 года по месту нахождения общества (г. Могилев, ул. Залуцкого, 23, ком. 308) с 8.00 до 16.00, либо в день и по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.40 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания «26» мая 2023 г. в 12 часов

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестравладельцев акций на «16» мая2023 г. 

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность

 ___________________________________________________________________

28-02-2023 

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества

«Могилевоблресурсы» !

«31» марта 2023 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Могилевоблресурсы».
Собрание проводится в очной форме.
Место проведения собрания: г. Могилев, ул. Залуцкого, 23 ком 211.

Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» в 2022 году и основных направлениях его деятельности на 2023 год.
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Могилевоблресурсы» в 2022 году.
3. О результатах аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2022 год.
4. О результатах проверки ревизионной комиссии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Могилевоблресурсы» за 2022 год.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
6. Об утверждении порядка распределения прибыли ОАО «Могилевоблресурсы».
7. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
8. Определение условий вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Об одобрении совершенной ОАО «Могилевоблресурсы» сделки, в которой имеется заинтересованность аффилированного лица, относящейся к категории крупной сделки (дополнительное соглашение к кредитному договору).

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 21 марта 2023 года по месту нахождения Общества (г. Могилев, ул. Залуцкого, 23 ком.308) с 8.00 до 16.00 либо в день и по месту проведения собрания.

Регистрация участников собрания с 11.00 до 11.40 по месту проведения собрания.

Начало работы собрания «31» марта 2023 г. в 12 часов

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию реестра владельцев акций на «28» февраля 2023 г.

Для регистрации при себе необходимо иметь следующие документы:

акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.